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华联综超:独立董事2014年度述职报告_公司公告_必读
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北京的旧称花莲概括超市共用股份有限公司

孤独董事 2014 年度述职传达

在 2014 年度,朕(郑晓戊)、田襄阳、澳门博彩有限公司、萧伟强)

北京的旧称花莲概括超市共用股份有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)

孤独董事(注:澳门博彩有限公司的任期至 2014 年 09 月 10 日,郑晓戊接替的人或事物;

传达期后,萧伟强因私人的引起辞去孤独董事函数,任期至 2015 年 03

月 17 日,笙希接替的人或事物,如公司条例、《的股本上市的公司经管指路》、《关

运用着的确立或使安全的股本上市的公司孤独董事惯例的商讨、论政府的股的激化

辩护配偶权益的若干合格的,,认

真负担义务。现将 2014 年度业绩传达如次:

一、孤独董事的根本健康状况

郑小武,男,1954 年 9 月将满,经管技巧硕士。在职者Kangda北京的旧称市

法度公司法律过问。经 2014 年 09 月 10 日公司 2014 居第二位的暂时配偶

大会沉着经过,使从事公司的孤独董事。与朕的公司或朕的公司的刑柱配偶

缺课安心相干,不直率的或二手的思索公司共用,缺课受过中

中国1971证监会和安心关心机关的处分和纪律处分。

田襄阳,男,1971 年 8 月将满,经管技巧硕士。已经是维修治安的公共保安服务性的

压印物周报、公安部办公厅副局长。在职者朝北的京

市宣义国际教化传送股份有限公司总负责人。自 2012 年 9 月 13 突如其来

公司孤独董事。刑柱配偶与实践无相干,

1

不直率的或二手的思索公司共用,缺课印象孤独的健康状况。。

陈升摇,女,1977 年 2 月将满,经济单身汉,入会会计任务师。曾

中国1971银行重庆用枝形叶脉刺绣花纹装饰会计任务、会计任务师重要官职位置较高的审计、安雍华

明朝会计任务师重要官职审计负责人、太康家通用汽车中国公司财务负责人,在职者朝北的

京华行政税务重要官职合伙人。经 2015 年 3 月 17 日公司 2015 年根本的

次暂时配偶会沉着经过,使从事公司的孤独董事。与朕的公司或朕的公司

的刑柱配偶缺课安心相干,不直率的或二手的思索公司共用,

缺课受过中中国1971证监会和安心关心机关的处分和纪律处分。

澳门博彩有限公司,男,1947 年 12 月将满,工艺学单身汉。曾在海南做过地方税

局局长、党组部长之职,海南税务学会在职者过问、海南大东巡回心

有限倾向公司孤独董事、新欧洲大陆刑柱股有限倾向公司孤独董事、美兰私人飞机场

股有限倾向公司孤独董事。自 2008 年 8 月 5 日至 2014 年 09 月 10 在白天时刻(集结地)

期影响的范围 6 年)使从事公司的孤独董事。与朕的公司或朕的公司的刑柱配偶不

在关系,不直率的或二手的思索公司共用,缺课孤独性的印象

的健康状况。

萧伟强,男,1954 年 4 月将满,大学本科。曾当过毕马威华珍

上海会计任务师重要官职首座合伙人、北京的旧称首座合伙人、北区首座合伙人。

自 2012 年 9 月 13 日至 2015 年 3 月 17 日(鉴于私人的引起辞去公司独

立董事函数)使从事公司的孤独董事。与本公司刑柱配偶及实践把持人

不在关系,不直率的或二手的思索公司共用,缺课孤独性的印象

性的健康状况。

2

二、孤独董事年度表演思索综述

1、列席议论会

往年内,公司协同集结 7 次董事会,孤独董事郑小武应结合 1 次,

亲自结合 1 次。田襄阳应结合 7 次,亲自结合 7 次。澳门博彩有限公司应结合 6

次,亲自结合 6 次。萧伟强理所当然结合 7 次,亲自结合 7 次。

朕慎审察董事会会言和相干物。,公司无董事会议论会

支持此案及安心事项,开票核准董事会的意向。

列席董事会议论会如次:

孤独董事   往年理所当然结合 亲自结合交流 付托考勤

缺课次数

姓名   董事会人数 数    结合次数     数

郑小武     1       1       0       0       0

田襄阳     7       7       0       0       0

陈升摇     0       0       0       0       0

澳门博彩有限公司     6       6       0       0       0

肖伟强 7       7       0       0       0

往年内,公司协同集结1次年度配偶大会,3届暂时配偶大会,独

立董事郑小武应结合1次,结合1次。田襄阳应参添添加4次,亲自参

添添加4次。澳门博彩有限公司应结合3次,结合3次。萧伟强理所当然参添添加4次,亲自参

添添加4次。

配偶大会的召集如次:

孤独董事  往年理所当然结合 亲自结合(结合) 以沟通的方式 不在场次

付托考勤数

姓名   配偶大会数 次数     吹捧次数 数

郑小武     1         1       0       0      0

田襄阳     4         4       0       0      0

陈升摇     0         0       0       0      0

澳门博彩有限公司     3         3       0       0      0

肖伟强 4         4       0       0      0

3

2、公司与孤独董事的任务

朕正行使朕的向右和向右。,公司相干合奏职员可积极分子相配,为朕青灰色的

向右提议要件的任务提出要求,即时安排并提议十足的议论会资源。

料,公约朕有知道权,不要干扰朕的孤独行使向右。。

公司董事长、财务总监、董事会部长等位置较高的经管合奏职员与朕饲料修饰。

时限传达,让朕即时听说公司的事情健康状况。财务传达等有重大意义的事件

项,公司召集了关心担任示范兵和孤独董事议论会。,孤独董事

报告请示相干健康状况。

三、孤独董事年度关怀事项

(一) 相干市健康状况

朕慎审察公司的相干市。,有重大意义的关系市的预酬劳

可,孤独压印见。

序号   孤独压印见的工夫 独抒发己见成绩 孤独压印

看法的典型

1   2014年1月27日(董事会第五届议论会) 运用着的资产使好卖变卦的使生效 核准

第十二届议论会搬动

2   2014年4月18日(董事会第五届议论会) 北京的旧称花莲回响值得买的东西把持思索 核准

第十五世纪)共用股份有限公司署名<相互融资担>

辩护在议定书中拟定的法案

3   2014年4月18日(董事会第五届议论会) 论中国1971联邦财政有限倾向 核准

结算报账存款第十五世纪议论会条例草案

4   2014年4月18日(董事会第五届议论会) 论中国1971有限倾向公司的财务有限倾向 核准

第十五世纪届议论会提议声请归功于限额的意向。

5   2014年4月18日(董事会第五届议论会) 《运用着的估计与北京的旧称华联邀请设   核准

第十五世纪次议论会:干净服务性的的日常相干性。

商业发酵饮料

6   2014年4月18日(董事会第五届议论会) 北京的旧称邀请大厦与花莲邀请大厦 核准

第十五世纪次议论会议论A的日常关系市

案》

4

(二) 不相干的保证与本钱使忙碌

2014 年 4 月 18 日,公司召集第五届董事会第十五世纪次议论会,沉着

经过了值得买的东西刑柱股份有限公司与北京的旧称花莲回响的签约。<相互融资保证>

发酵饮料在议定书中拟定书。此项市时尚关系市。。朕提议以下独抒发己见:本

这次议论会议运用着的本搬动的由舆论决定顺序与,市独特的

合启动、集市、公平的根本,契合本公司及合奏配偶的利息,将不会损坏

中小配偶利息。

朕亦公司的 2013 每年的异国保证都有特殊报账。,接着发生

表独抒发己见:朕以为北京的旧称花莲概括超市共用股份有限公司对不相干的保证的

激烈的风险把持察觉,不相干的保证的审批顺序契合提出要求。

(三) 募集资产的运用

如Shangha的股本上市的公司募集资产的关心合格的

资产运用经管,朕监控和监控公司募集资产的运用健康状况。

复核,于 2014 年 4 月 18 董事会第十五世纪次议论会第五次议论会是

《公司 2013 年度募集资产实践运用健康状况专项传达,2014

年 8 月 22 董事会第十八次议论会第五次议论会 2014 年

根本的次募集资产的实践运用健康状况特殊传达,朕以为公司筹集了

存储器和运用资产的指引航线契合Relv的提出要求,不存

在不公平。

(四) 位置较高的经管合奏职员指定与薪酬

1、论董事改组

5

公司孤独董事澳门博彩有限公司博士因在公司供职工夫已满,声请公司退职

第五届董事会孤独董事的位置。董事会指定,2014 年 09 月 10 日公

司居第二位的次暂时配偶会沉着经过,补充郑小武博士为公司第五届董事

会孤独董事。2015 年 3 月 17 日本公司第五届董事会居第二位的十二次议论会

举孤独董事郑小武博士为公司第五届董事会薪酬与诊察物资供应所物资供应所。

董事会指定为孤独董事报考者时,朕审察了孤独董事的报考者。

料,孤独压印见:孤独董事报考者契合相干策略性提出要求,

的股本上市的公司孤独董事资历。

传达期后,董事会指定,2015 年 03 月 17 日本根本的家暂时公司

配偶会沉着经过,尹永晴博士当选、饶满琳喜欢指使他人的年轻妇女是公司的第五位董事。

会董事。董事会指定董事报考者时,朕回想了负责人报考者的健康状况。,

孤独压印见:董事报考者契合相干策略性提出要求。,有着上市

公司董事的供职资历。

传达期后,公司孤独董事萧伟强博士因私人的引起声请公司退职第

五届董事会孤独董事的位置,并辞去了董事会的董事会函数、

薪酬和诊察物资供应所物资供应所的有或起功能。董事会指定,2015 年 03 月 17 日公

司根本的次暂时配偶会沉着经过,当选陈升摇喜欢指使他人的年轻妇女为公司第五届董事

会孤独董事。2015 年 3 月 17 日本公司第五届董事会居第二位的十二次议论会

举孤独董事陈升摇喜欢指使他人的年轻妇女为公司第五届董事会审计物资供应所物资供应所,充任

负责人物资供应所。董事会指定为孤独董事报考者时,朕回想了孤独董事会

报考者物,孤独压印见:孤独董事报考者契合关心策略性和合格的。

的提出要求,的股本上市的公司孤独董事资历。

6

2、论高管聘用

2014年5月13日,公司召集第五届董事会第十六次议论会。这次议论会

运用着的公司位置较高的经管合奏职员聘用的意向。鉴于任务的互换,

李翠芳喜欢指使他人的年轻妇女、Peng Ge博士不再是公司的副总负责人。。据总负责人说

名,饶满琳喜欢指使他人的年轻妇女的集结地、尹永晴博士、王成博士是公司的副总负责人。。朕

核准了位置较高的经管合奏职员候报考者物,孤独压印见:这次议论会议运用着的

汇票的由舆论决定顺序契合,位置较高的经管合奏职员

报考者契合相干策略性法规求,与的股本上市的公司高层经管合奏职员

格。

传达期后,2015年2月26日,公司占有着第五次董事会居第二位的十一次

议论会。这次议论会运用着的公司位置较高的经管合奏职员聘用的意向。

聘用尹永晴博士为公司总负责人。如总负责人的指定,手续费饶满琳喜欢指使他人的年轻妇女

公司常务副总负责人。Anthony Yuan Tsai博士、王成博士不再是大众独特的了。

副总负责人函数。朕核准了位置较高的经管合奏职员候报考者物,只压印

抒发己见:这次议论会议运用着的意向的由舆论决定顺序契合关心法度法规和公司条例

的合格的,位置较高的经管合奏职员报考者契合相干策略性法规求,其中的一部分股本上市的公司

位置较高的经管合奏职员资历。

3、位置较高的经管合奏职员薪酬

朕以为,公司位置较高的经管合奏职员的薪酬被以为是

薪酬经管零碎C的确立或使安全与使生效

的,薪酬有理,当观察员公司表演诊察和薪酬系统。

7

(五) 机能预示与机能表现

传达期后,2015年1月30日指示了《2014成年累月度业绩预增公报》。

朕回想了公司的物。,公报契合公司实践健康状况。。

(六) 会计任务师重要官职的任免

传达期内,该公司持续租用与该公司20使相等的会计任务师重要官职。

审计机构。朕宣布了如次独抒发己见:作为会计任务师重要官职的卒

城市公司审计机构的关心资质,当观察员关心法度、法规的合格的,核准持续租用它

2014年度公司年度审计机构。

(七) 现钞股息和安心值得买的东西者有助益

传达期,公司如2013成年累月度配偶会沉着经过的的空白分派及资

本钱存量向公积金转变的预案,以 2013 年根儿总死刑的 665,807,918 由于的股本

数,每 10 分享现钞股息 元(含税),现钞分派

39,948, 元,盈余未分派的空白到下年纪度。朕以为:公司利

分派课题思索了邀请的独特的。、播种时期与的空白程度

素,它帮忙值得买的东西者分享公司的生长和开展。,契合相干策略性法规

追求与引路。

(八) 公司和配偶的业绩接受

传达期内,公司和配偶的接受是严格当观察员的。,缺课公司

论配偶违背接受的加盖于。

(九) 物指示的使生效

传达期内,公司严格当观察员上海证券市所上市合格的。、《公

机关物指示经管惯例的提出要求,遵照即时、集市的原件性

则,物指示的确凿性、正确、使完整。

(十) 内面的把持的使生效

如企业内面的把持的根本军旗(会计任务) 编号)及相干婚配

随身物等。,公司由董事会及其审计员结合。,内面的把持机关担任示范兵,

8

与安心机关协作,负责安排内面的把持和体系结构任务。

经过概括、合规、实际效应、简单化是构成内面的把持惯例的目的,设置内面的

把持部使生效任务计划、内面的把持体系结构开展规划,全体卒时尚

四大手册:公司内面的把持经管手册、公司内面的把持惯例手册、《公司内

《使近亲繁殖评价手册》和《公司内面的审计手册》。流行的,公司内面的把持惯例

书中使具体化 30 专业手册,合计 256 项惯例。

(十一)董事会及其特别物资供应所的运作。

(1)审计物资供应所的运作

传达期,萧伟强是第五届董事会审计物资供应所主席,田

向洋是第五届董事会董事会围攻,尽职尽责。

传达期后,2015 年 3 月 17 日本第五届董事会居第二位的十二次议论会

当选孤独董事陈升摇喜欢指使他人的年轻妇女为公司第五届董事会审计物资供应所物资供应所,并担

主席物资供应所。陈升摇喜欢指使他人的年轻妇女使从事董事会审计物资供应所负责人物资供应所后,负责履

行有或起功能。

审计物资供应所该当如关心合格的和、

董事会年度财务传达沉着顺序,负责实行

责。与公司审计员协作,完成的年度审计心甘情愿的和审计任务计划。

沟通与协商,在多个机会召集特殊议论会,选派任务计划,顺风的年度实验的发展健康状况。

入会会计任务师入会前,审计物资供应所审察公司做的会计任务报表。

阅,宣布评论联想。入会会计任务师在年审时刻的当场审计,积极分子和年度实验

入会会计任务师沟通。入会会计任务师审计联想初审后,审计

物资供应所审察了全盛时期的审计联想。,宣布评论联想。年度核准完全符合会计任务

教员发行物审计传达后,审计物资供应所集结了一次议论会。,体系结构结果,核准会计任务师

公司发行物的审计传达做董事会。,为公司续签年纪

审计机构的提议。

审计物资供应所监视和安排公司内面的把持,催促公司跟进

企业内面的把持根本规范及相配G,负责安排内面的把持体系结构。

审计物资供应所还审计了关系方市。,公司关系市的限价方式

有理、契合启动、启动、公平的根本,由舆论决定顺序契合关心法度法规。

9

定。

(2)薪酬和诊察物资供应所的运作

传达期,田襄阳作为公司第五届董事会薪酬与诊察物资供应所负责人委

员,FI薪酬和评价物资供应所围攻萧伟强,负责实行

有或起功能。

传达期后,2015 年 3 月 17 日本第五届董事会居第二位的十二次议论会

当选孤独董事郑小武博士为公司第五届董事会薪酬与诊察物资供应所委

员。郑小武博士使从事董事会审计物资供应所负责人物资供应所后,尽职尽责。

对薪酬和诊察物资供应所的慎思索、审察公司董事、监事、位置较高的经管人

职员薪酬策略性,如公司配偶大会、位置较高的经管合奏职员

负责人人酬金发酵饮料、论导演、运用着的监事和董事会薪酬的意向

与位置较高的经管合奏职员及安心相干合奏职员薪酬关心的意向,如公司次要经纪转位

完成的健康状况、公司董事、监事和位置较高的经管合奏职员的业绩,审计公司董事

事、监事和位置较高的经管合奏职员薪酬。

四、概括评价与提议

2014年度,作为公司的孤独董事,契合公司及其配偶的倾向

姿态,朕忠当场实行了朕的有或起功能。,刻苦与倾向,积极分子参与公司的次要事情

发射方针决策,对公司健康开展的几点提议,维修公司和合奏配偶

利息,尽心竭力地做孤独的功能。

2015 年,朕将持续坚持不懈诚信。、勤勉的充满活力的,依法实现孤独董事

事有或起功能,运用专门知识和经历提议专门知识

见,充分尽心竭力地做公司条例人经管体系结构的功能,为公司的开展作出应其中的一部分奉献

献。

署名:郑小武、田襄阳、陈升摇

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