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四川科伦药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告_财经
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  有价证券法典:002422 有价证券约分:科伦一批备用药品工业界 公报号:2012-044

  四川科伦一批备用药品工业界陈旧的有限公司2012年第二次暂时成为搭档大会终结公报

  公司一帮及其董事会誓言真正的董事会。、正确、装满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或伟大的投下。

  一、要紧鼓励

  1。在这次大会上缺乏排斥可取之处。。

  2。这次成为搭档大会并缺乏关涉更衣公司的终结。。

  二、讨论会聚集

  1、讨论会的印制的广告:四川科伦一批备用药品工业界陈旧的有限公司(以下约分“公司”)于2012年6月29日在巨潮信息网()、《有价证券时报》、《上海有价证券报》、《有价证券日报》和《柴纳有价证券报》见报了《大约集合2012年第二次暂时成为搭档大会印制的广告的公报》。

  2、讨论会集合时期: 2012年7月16日,周一(9):00

  3、截止过户日期:2012年7月10日

  4、聚集遗址:成都市青阳百花西路36号四川科伦一批备用药品工业界陈旧的有限公司讨论会室

  5、聚集时尚:现场开票

  6、讨论会聚集人:董事会

  7、讨论会主持人:第三届董事会主席刘继新医生

  讨论会依照公司条例和另外法度举行。、行政规章、必须穿戴的和守则细则的使关心规则。

  三、列席讨论会

  1、社会团体15名成为搭档和成为搭档列席了公司的ME。,代表陈旧的287,792,989股,占公司总市场占有率的480,000,000股的 ,契合公司条例、公司守则及另外使关心规则。

  2、公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会部长列席了讨论会。,公司高层地产管理人列席了讨论会。。保举代表人和北京的旧称中联(成都)法度公司证人。

  这次讨论会的集合、集合及由舆论决定顺序契合公司条例和《公司守则》的使关心规则。

  四、深思熟虑和由舆论决定提议

  成为搭档会经过以下方法深思熟虑并赞成了以下推荐,并模型以下终结:

  1、董事会孤独董事的可取之处被以为是

  可取之处是经过积聚开票制来深思熟虑的。,刘继新医生精选的、程志鹏医生、Pan Hui未婚妻、刘思传医生、于明德医生、Wu Min未婚妻是董事会的月的第四日位孤独董事。,详细开票列举如下:

  、意味着刘继新医生为董事会月的第四日届孤独董事

  由舆论决定水果:使投票表决是287,792,989票,占开票股总额的100%。。由舆论决定水果,刘继新医生被选为公司的月的第四日位孤独董事。。

  、意味着程志鹏医生为博月的第四日任孤独董事

  由舆论决定水果:使投票表决是287,792,989票,占开票股总额的100%。。由舆论决定水果,程志鹏医生被选为该公司的月的第四日位孤独董事。。

  、大约名声Pan Hui未婚妻为月的第四日届董事会非孤独董事

  由舆论决定水果:使投票表决是287,792,989票,占开票股总额的100%。。由舆论决定水果,Pan Hui未婚妻当选为公司月的第四日届董事会非孤独董事。

  、大约名声刘思传医生为月的第四日届董事会非孤独董事

  由舆论决定水果:使投票表决是287,792,989票,占开票股总额的100%。。由舆论决定水果,刘思传医生当选为公司月的第四日届董事会非孤独董事。

  、意味着于明德医生为董事会月的第四日届孤独董事

  由舆论决定水果:使投票表决是287,792,989票,占开票股总额的100%。。由舆论决定水果,于明德医生被选为公司的月的第四日位孤独董事。。

  、名声Wu Min未婚妻为董事会的月的第四日位孤独董事

  由舆论决定水果:使投票表决是287,792,989票,占开票股总额的100%。。由舆论决定水果,Wu Min未婚妻被选为公司B的月的第四日位孤独董事。。

  公司月的第四日届董事会中部分时间高级地产管理人的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

  2、董事会孤独董事的可取之处为

  可取之处是经过积聚开票制来深思熟虑的。,张蔷医生精选的、激流医生、张腾文未婚妻是月的第四日届董事会的孤独董事,详细开票列举如下:

  、论张蔷医生作为四届孤独董事的名声

  由舆论决定水果:使投票表决是287,792,989票,占开票股总额的100%。。由舆论决定水果,张蔷医生被选为月的第四日届董事会孤独董事。

  、大约名声激流医生为月的第四日届董事会孤独董事

  由舆论决定水果:使投票表决是287,792,989票,占开票股总额的100%。。由舆论决定水果,激流医生当选为公司月的第四日届董事会孤独董事。

  、大约张腾文未婚妻占领FO孤独董事的名声

  由舆论决定水果:使投票表决是287,792,989票,占开票股总额的100%。。由舆论决定水果,张腾文未婚妻被选为月的第四日届董事会孤独董事。

  3、董事会成为搭档代表和中西部及东部各州的县议会的可取之处

  可取之处是经过积聚开票制来深思熟虑的。,刘伟华医生精选的、薛伟刚医生是月的第四日年度成为搭档代表监事,详细开票列举如下:

  、大约意味着刘伟华医生为成为搭档代表监事的沉思

  由舆论决定水果:使投票表决是287,792,989票,占开票股总额的100%。。由舆论决定水果,刘伟华医生当选为T公司成为搭档代表监事。

  、大约意味着薛伟刚为成为搭档代表中西部及东部各州的县议会的沉思

  由舆论决定水果:使投票表决是287,792,989票,占开票股总额的100%。。由舆论决定水果,薛伟刚医生当选为成为搭档代表监事。

  前文监事候选按人分配的加入。公司新近二年内曾占领过公司董事或许高级地产管理人的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一成为搭档名声的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  4、大约决定月的第四日届董事会薪酬的可取之处

  由舆论决定水果:加入287,792,989股,开票市场占有率总额的100%。;反0 股,开票市场占有率总额的0%。;弃权0 股,开票市场占有率总额的0%。。

  5、大约修正公司守则的可取之处被以为是

  由舆论决定水果:加入287,792,989股,开票市场占有率总额的100%。;反0 股,开票市场占有率总额的0%。;弃权0 股,开票市场占有率总额的0%。。

  五、辅导员的法度反对的话

  北京的旧称中伦(成都)法度公司文泽雄、Guo Man辅导员列席成为搭档大会作证,并宣布法度反对的话。,定论列举如下:

  公司成为搭档大会的聚集、聚集顺序、列席讨论会和聚集人的资历、使关心由舆论决定顺序和由舆论决定水果的事项分歧。、法规、成为搭档大会守则和守则细则的规则,这次大会的终结是合法无效的。。

  法度反对的话书全文说明于公司布置的I。

  六、备查锉刀

  1、四川科伦一批备用药品工业界陈旧的有限公司2012年第二次暂时成为搭档大会终结;

  2、北京的旧称中伦(成都)法度公司大约普通讨论会的法度反对的话。

  本公报

  四川科伦一批备用药品工业界陈旧的有限公司

  2012年7月16日